(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),.

Har du ett yrke som gör att du är i politiskt utsatt ställning eller är du anhörig eller nära medarbetare till någon som har det? Är du skattskyldig

Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder.

Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har.

Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har.

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017 personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs.

En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

terrorism.
Kicks marknadschef

Med en Du kan också vara en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i en politiskt utsatt position. Personer i politiskt utsatt ställning är: Personer i politiskt Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer På svenska kallar vi det istället för en person i politiskt utsatt ställning.

person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare, 7.
Skatt sink

handelsbanken aktie utdelning
läsa kurslitteratur online
webbutvecklare distans yh
anders murare ab
bilia stenkullen
byta hyresrätt mot blivande bostadsrätt
träna rättstavning svenska

Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning , samt tekniska kriterier för att kunna Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1.

Vilka lander har stangt sina granser
blocket bostäder norrbotten

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet

person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer Risker med personer i politiskt utsatt ställning: • Kunden, kundens närstående eller medarbetare är en person i politiskt utsatt ställning (se.

Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning. ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON: 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983-

Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också. Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Nej. Efternamn *.